В Кыргызстане намерены ужесточить контроль за обналичиванием денег бизнесом

Что произошло

Национальный банк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект ужесточения контроля за обналичиванием денег бизнесом. Регулятор предлагает установить единые признаки повышенного риска для операций юридических лиц и ИП. При их выявлении коммерческие банки будут проводить дополнительную проверку, запрашивая документы и анализируя движение средств. В случае отказа клиента предоставить информацию банк сможет отказать в операции. Цель инициативы — повысить прозрачность финансовых потоков и снизить риски незаконного обналичивания.

Что важно

• Нацбанк предлагает усилить контроль за обналичиванием
• Банки установят признаки риска самостоятельно
• Банк может отказать в операции без документов
• Цель — повысить прозрачность финансовых потоков

Источники сюжета: 1