В Кыргызстане намерены ужесточить контроль за обналичиванием денег бизнесом

О чём это

Национальный банк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект ужесточения контроля за обналичиванием денег бизнесом. Документ предлагает усилить надзор за операциями юридических лиц и предпринимателей, установив единые признаки повышенного риска. При их выявлении банки должны проводить дополнительную проверку, запрашивая документы и выясняя цель снятия наличных. В случае отказа клиента или подозрений на отмывание доходов банк сможет приостановить операцию или расторгнуть договор. Регулятор ожидает, что это повысит прозрачность финансовых потоков.

Что важно

• Нацбанк предлагает усилить контроль за обналичиванием
• Банки самостоятельно определят количественные показатели риска
• Банк может отказать в операции без документов
• Подозрительные операции будут приостанавливаться