Сюжет · 2 публикаций
Минэконом предлагает штрафы до 1 млн сомов за отмывание денег
Что произошло
Министерство экономики Кыргызстана предложило ужесточить ответственность за отмывание денег. Законопроект предусматривает штрафы для юридических лиц до 1 млн сомов, а также отзыв лицензий и ликвидацию компаний за отдельные нарушения. Размер штрафа будет зависеть от дохода компании за последние 12 месяцев. Руководители понесут персональную ответственность. Цель изменений — привести законодательство в соответствие со стандартами ФАТФ. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Что это значит для вас
Новые правила могут повлиять на банки и компании, куда вы отправляете деньги или где работаете. За нарушения компании могут закрыть, а это создаст проблемы с переводами и рабочими местами.
Что важно
- Штрафы для юрлиц до 1 млн сомов
- Нарушителям грозит отзыв лицензии
- Штраф зависит от годового дохода
Как развивались события
Источники сюжета: 2