Нацбанк усилил контроль за обналичиванием денег компаниями и ИП

О чём это

Национальный банк Кыргызстана усилил контроль за обналичиванием денег компаниями и ИП. Изменения, утвержденные постановлением от 1 октября 2026 года, вводят девять признаков повышенного риска для таких операций. Банки обязаны проводить дополнительную проверку, выяснять цель снятия наличных и анализировать движение средств. Мера направлена на снижение высокого уровня риска использования компаний для отмывания преступных доходов, выявленного по итогам оценки за 2022–2024 годы.

Что важно

• Нацбанк ввел признаки риска для обналичивания
• Банки будут проверять цель снятия наличных
• Подозрительные операции могут приостановить
• Обналичивание через компании — высокий риск