Турция выдала Казахстану главу подразделения The Finiko

О чём это

Турция выдала Казахстану руководителя подразделения финансовой пирамиды The Finiko, которая находилась в международном розыске с 2022 года. Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что The Finiko не вела реальной деятельности, а выплачивала деньги старым вкладчикам за счет средств новых. Ранее трое фигурантов дела были осуждены до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. В июне 2022 года организаторы собрали с жителей Алматы почти 2 миллиона долларов.

Что важно

• The Finiko не вела реальной деятельности
• Выплаты шли от новых вкладчиков
• Пострадавшие потеряли почти 2 млн долларов
• Троих фигурантов уже осудили